证券代码:600126          证券简称:杭钢股份          公告编号:临 2023—021



                     杭州钢铁股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知
于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2023
年 5 月 18 日下午在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，会议由吴东明先生主持，全体监事列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会选举吴东明先生为公司第九届董事会董事长，选举瞿涛先生为公司第
九届董事会副董事长。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会聘任牟晨晖先生为公司总经理；聘任吴继华先生为公司董事会秘书，
聘期与本届董事会任期一致。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会聘任陈晓东先生为公司副总经理；陆才平先生为公司财务总监，聘期
与本届董事会任期一致。
                                     1
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会聘任莫莉女士为公司证券事务代表，聘期与本届董事会任期一致。
    （五）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》《上市公司治理准则》等有关规定，为提高董事会决策的
科学性和决策的效率，根据公司董事会的工作需要，董事会确定公司第九届董事
会各专门委员会组成人员如下：
    公司董事会战略委员会由吴东明、瞿涛、王红雯、牟晨晖、范永强等五人组
成，吴东明为主任委员。
    公司董事会提名委员会由王红雯、周俊明、吴东明等三人组成，王红雯为主
任委员。
    公司董事会审计委员会由俞乐平、王红雯、陆才平等三人组成，俞乐平为主
任委员。
    公司董事会薪酬与考核委员会由周俊明、王红雯、俞乐平等三人组成，周俊
明为主任委员。



    特此公告。




                                         杭州钢铁股份有限公司董事会

                                               2023 年 5 月 19 日




                                   2