证券代码:600126             证券简称:杭钢股份              公告编号:临 2023—046




                       杭州钢铁股份有限公司
              第九届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知
于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于
2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9
人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    审议通过《公司 2023 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公 司 2023 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》上披露的《杭州
钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告》。


    特此公告。


                                          杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                 2023 年 10 月 28 日