证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2023-022
北京天坛生物制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 839,493,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.95
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行
表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务
所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事李向荣先生、胡立刚先生、刘亚娜女
士、独立董事王宏广先生、方燕女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱京津先生因公务未能出席会
议；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列
席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
2、 议案名称：《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
3、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
4、 议案名称：《2022 年度报告正本及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
6、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 834,513,530 99.41 4,259,065 0.51 721,012 0.09
7、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
9、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 838,731,595 99.91 42,100 0.01 719,912 0.09
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 83,953,129 96.05 2,736,826 3.13 719,912 0.82
注：本议案关联股东回避表决。
12、 议案名称：《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 83,953,129 96.05 2,736,826 3.13 719,912 0.82
注：本议案关联股东回避表决。
(二) 累积投票议案表决情况
13、 关于选举第九届董事会董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
13.01 选举杨汇川为公司第九届董事会董事 838,299,484 99.86 是
13.02 选举胡立刚为公司第九届董事会董事 838,285,264 99.86 是
13.03 选举孙京林为公司第九届董事会董事 838,731,595 99.91 是
13.04 选举付道兴为公司第九届董事会董事 838,984,195 99.94 是
13.05 选举刘亚娜为公司第九届董事会董事 838,708,495 99.91 是
13.06 选举周东波为公司第九届董事会董事 838,708,495 99.91 是
14、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
14.01 选举顾奋玲为公司第九届董事会独立
838,857,895 99.92 是
董事
14.02 选举方燕为公司第九届董事会独立董
838,592,705 99.89 是
事
14.03 选举张木为公司第九届董事会独立董
838,731,595 99.91 是
事
15、 关于选举第九届监事会由股东代表担任的监事的议案
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
选举陈键为公司第九届监事会由股东
15.01 838,362,376 99.87 是
代表担任的监事
选举程坦为公司第九届监事会由股东
15.02 838,815,795 99.92 是
代表担任的监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
752,083,740 100 0 0 0 0
普通股股东
持股 1%-5%普
0 0 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下
86,647,855 99.13 42,100 0.05 719,912 0.82
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 4,999,901 87.41 0 0 719,912 12.59
股股东
市值 50 万以
上普通股股 81,647,954 99.95 42,100 0.05 0 0
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于确定第
九届董事会独 86,647,8 719,9
2 99.13 42,100 0.05 0.82
立董事津贴的 55 12
议案》
《2022 年度利 86,647,8 719,9
7 99.13 42,100 0.05 0.82
润分配方案》 55 12
《关于续聘会
86,647,8 719,9
10 计师事务所的 99.13 42,100 0.05 0.82
55 12
议案》
《 关 于 公 司
2022 年度日常
关联交易情况 83,953,1 2,736,82 719,9
11 96.05 3.13 0.82
确认及 2023 年 29 6 12
度日常关联交
易预计的议案》
《关于修订并
83,953,1 2,736,82 719,9
12 续签<金融服务 96.05 3.13 0.82
29 6 12
协议>的议案》
选举杨汇川为
86,215,7
13.01 公司第九届董 98.63 / / / /
44
事会董事
选举胡立刚为
86,201,5
13.02 公司第九届董 98.62 / / / /
24
事会董事
选举孙京林为
86,647,8
13.03 公司第九届董 99.13 / / / /
55
事会董事
选举付道兴为
86,900,4
13.04 公司第九届董 99.42 / / / /
55
事会董事
选举刘亚娜为
86,624,7
13.05 公司第九届董 99.10 / / / /
55
事会董事
选举周东波为 86,624,7
13.06 99.10 / / / /
公司第九届董 55
事会董事
选举顾奋玲为
86,774,1
14.01 公司第九届董 99.27 / / / /
55
事会独立董事
选举方燕为公
86,508,9
14.02 司第九届董事 98.97 / / / /
65
会独立董事
选举张木为公
86,647,8
14.03 司第九届董事 99.13 / / / /
55
会独立董事
选举陈键为公
司第九届监事 86,278,6
15.01 98.71 / / / /
会由股东代表 36
担任的监事
选举程坦为公
司第九届监事 86,732,0
15.02 99.22 / / / /
会由股东代表 55
担任的监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；
2、本次会议审议的议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权
股数二分之一以上，获得通过；
3、本次股东大会第 11、12 项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股
份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制
品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静律师、雍丽楠律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表
决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京天坛生物制品股份有限公司
2023 年 5 月 25 日