证券代码：600166             证券简称：福田汽车             编号：临 2023—076

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    2023 年 8 月 8 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》、《<关于对北京汽车集团
财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》、《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》，本
次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于审议《2023 年半年度报告及摘要》的议案
    公司董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于审议<2023 年半年度报告及摘要>的议案》。
    公司《2023 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
公司《2023 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案
    公司 4 位独立董事对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    （1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权、迟晓燕回避表决。截至 2023 年 8
月 18 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《<关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。
    （2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
    依据《规则》有关规定，关联董事顾鑫、王学权回避表决。截至 2023 年 8 月 18 日，
共收到有效表决票 9 张。董事会以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《<关于
对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》。
    《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》将同时刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）关于《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
    公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》。
    具体情况详见临 2023-078 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （四）关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案
    公司 4 位独立董事及董事会审计/内控委员会对该议案进行了认真审核，发表了同意
意见。
    截至 2023 年 8 月 18 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于计提 2023 年半年度资产减值准备的议案》。
    具体情况详见临 2023-079 号公告，该公告将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。


                                                  北汽福田汽车股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                     二〇二三年八月十八日