证券代码：600166             证券简称：福田汽车             编号：临 2023—103

                      北汽福田汽车股份有限公司
                              董事会决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    2023 年 11 月 2 日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯
董事会的通知及《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议案》。本
次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事
会审议，发表了事前认可意见，并发表了同意该议案的独立意见；公司董事会审计/内控
委员会、投资管理委员会分别召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。
    截至 2023 年 11 月 13 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过了《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联交易的议
案》。
    决议如下：
    （一）同意福田汽车收购雷萨股份宣化工厂资产方案，交易价格 29,223.86 万元（不
含税，以经北汽集团备案的评估值为准），实际冲抵债务金额以双方签订的协议约定为准；
    （二）授权经理部门办理相关具体事宜。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于收购雷萨股份宣化工厂土地、厂房等资产暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2023-105 号）。




                                         1
特此公告。
                 北汽福田汽车股份有限公司
                       董   事   会
                  二〇二三年十一月十三日




             2