证券代码：600166              证券简称：福田汽车          编号：临 2023-115

                         北汽福田汽车股份有限公司
                   员工持股计划持有人会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、第二期员工持股计划第三次持有人会议
    （一）召开情况
    公司第二期员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 12 月 06 日以通讯方式召开，出席
本次会议的持有人共 400 人，代表员工持股计划份额 73,693,423.23 份，占公司第二期员工
持股计划已认购总份额的 94.93%。
    本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有
限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划》的相关
规定。
    （二）会议审议情况
    审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
    选举潘平同志担任公司第二期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第二期
员工持股计划管理委员会委员。
    本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第二期员工持股计划管理委员会委
员，任期与第二期员工持股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 73,693,423.23 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。
    二、第四期员工持股计划第三次持有人会议
    （一）召开情况
    公司第四期员工持股计划第三次持有人会议于 2023 年 12 月 06 日以通讯方式召开，出席
本次会议的持有人共 406 人，代表员工持股计划份额 28,762,235 份，占公司第四期员工持股
计划已认购总份额的 97.85%。
    本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有
限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划》的相关
规定。
    （二）会议审议情况
    审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
    选举潘平同志担任公司第四期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第四期
员工持股计划管理委员会委员。
    本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第四期员工持股计划管理委员会委
员，任期与第四期员工持股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 28,762,235 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反
对 0 份；弃权 0 份。
    三、第七期员工持股计划第二次持有人会议
    （一）召开情况
    公司第七期员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 12 月 06 日以通讯方式召开，出席
本次会议的持有人共 399 人，代表员工持股计划份额 35,628,982.32 份，占公司第七期员工
持股计划已认购总份额的 99.00%。
    本次会议由管理委员会召集，会议的召集、召开和表决程序符合《北汽福田汽车股份有
限公司员工持股计划管理办法》、《北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划》的相关
规定。
    （二）会议审议情况
    审议通过了《关于调整北汽福田汽车股份有限公司第七期员工持股计划管理委员会委员
的议案》。
    选举潘平同志担任公司第七期员工持股计划管理委员会委员，尤静同志不再担任第七期
员工持股计划管理委员会委员。
    本次调整后，李庆华、孙京、潘平、颜敏、王桂青为第七期员工持股计划管理委员会委
员，任期与第七期员工持股计划存续期间一致。
    表决结果：同意 35,628,982.32 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。


    特此公告。
                                                 北汽福田汽车股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  二〇二三年十二月六日