证券代码：600171          证券简称：上海贝岭        公告编号：临 2023-030

                      上海贝岭股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、监事会会议召开情况
    上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知
和会议文件于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 18 日
以现场结合通讯方式召开。应到监事人数 3 人，实到监事人数 3 人（监事会主
席许海东先生以通讯方式参加会议）。会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
       （一）《2023 年半年度报告全文及摘要》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）《关于审核<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）《关于第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核
条件达成的议案》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                               上海贝岭股份有限公司监事会
                                                          2023 年 8 月 22 日