证券代码：600179              证券简称：安通控股              公告编号：2023-028

                        安通控股股份有限公司
               第八届董事会第三次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位董事发出。

    （二）本次董事会会议于 2023 年 8 月 18 日 15 点以现场和通讯相结合的方
式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

    （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议 2023 年半年
度报告及其摘要的议案》。

    《2023 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    《 2023 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。

    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<委托理财管
理制度>的议案》。
    《安通控股股份有限公司委托理财管理制度》具体内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。

    （三）以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年度日
常关联交易预计的议案》，其中关联董事王维先生、台金刚先生、陶国飞先生回
避表决。

    《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

    该议案得到了公司独立董事的事前认可，公司董事会审计委员会、独立董事
和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

    特此公告。



                                             安通控股股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 22 日




    备查文件

    （1）第八届董事会第三次会议决议

    （2）独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    （3）独立董事关于调整 2023 年度日常关联交易预计的独立意见

    （4）董事会审计委员会关于调整 2023 年度日常关联交易预计的审核意见