证券代码：600179           证券简称：安通控股         公告编号：2023-029


                        安通控股股份有限公司
                第八届监事会第三次会议决议的公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    1．安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议
通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 8 月 4 日向各位监事发出。
    2．本次监事会会议于 2023 年 8 月 18 日 17 点以现场和通讯方式在福建省泉
州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
    3．本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
    4．本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。
    5．本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2023 年半
年度报告及其摘要的议案》。
    根据相关规定，我们对公司《2023 年半年度报告及其摘要》进行了认真审
核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议 2023 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规以及中国证监会和公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、
完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023 年度
日常关联交易预计的议案》。
    公司监事会认真审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》并


                                    1
发表如下意见：
    公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为，属正当的商业
行为。本次调整 2023 年度日常关联交易预计的额度是公司根据实际经营情况进
行的合理预测，双方交易遵循市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公
司及非关联股东利益的情况，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
    因此，我们同意关于调整 2023 年度日常关联交易的预计。
    特此公告。


                                           安通控股股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 22 日




    备查文件
    （1）第八届监事会第三次会议决议




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