证券代码：600179           证券简称：安通控股          公告编号：2023-040

                        安通控股股份有限公司
        第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    （一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023 年
第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2023 年 12 月 1 日向各位董事发
出。

    （二）本次董事会会议于 2023 年 12 月 5 日 15 点以现场和通讯相结合的方
式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。

    （三）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。

    （四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。

    （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司注册地址变
更暨修订<公司章程>的议案》。

    《关于公司注册地址变更暨修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。

    修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    （二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2023
年第一次临时股东大会的议案》。

    同意公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023 年 12 月 21 日 14：00 在福建
省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开，相关会议通知与本决
议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》
《上海证券报》。



    特此公告。



                                              安通控股股份有限公司董事会

                                                         2023 年 12 月 6 日


    备查文件

    （1）第八届董事会 2023 年第三次临时会议决议