证券代码：600186         证券简称：莲花健康           公告编号：2023—094

                莲花健康产业集团股份有限公司

              第九届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次
 会议通知于 2023 年 11 月 22 日发出，于 2023 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合
 的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李
 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公
 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

     一、审议通过《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》

     为满足公司控股孙公司浙江莲花紫星智算科技有限公司经营发展需要，公司
 同意其向浙江稠州商业银行股份有限公司融资，公司及全资子公司杭州莲花科技
 创新有限公司拟为浙江莲花紫星智算科技有限公司向浙江稠州商业银行股份有限
 公司申请综合授信提供担保，本次担保总额为人民币 60,000 万元，担保期限为
 3 年。浙江莲花紫星智算科技有限公司参股股东杭州星临科技有限责任公司按其
 所享有的权益提供同等比例担保。

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于公司及全资子公司为
 控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-095）

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于调整高级管理人员职务名称及修订<公司章程>的议
 案》

     根据公司发展需要，公司拟调整高级管理人员职务名称，将公司原“总裁”
 职务名称调整为“首席执行官”，原“副总裁”、“财务总监”、“总裁助理”职务


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名称调整为“各职能首席官”，本次调整仅为职务名称的更名，不涉及公司高级
管理人员的变动。根据上述调整，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相
关条款进行修订。

    具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于调整高级管理人员职
务名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-096）

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第四次临时股东大
会，并将第 1、2 项议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二三年十一月二十四日




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