证券代码：600186         证券简称：莲花健康           公告编号：2023—099

                莲花健康产业集团股份有限公司

              第九届董事会第八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次
 会议通知于 2023 年 11 月 29 日发出，于 2023 年 11 月 30 日以现场和通讯相结合
 的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长李
 厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公
 司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

     一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有
 限公司独立董事工作制度》。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

     具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《莲花健康产业集团股份有
 限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     特此公告。

                                          莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                        二〇二三年十二月一日




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