证券代码：600186        证券简称：莲花健康       公告编号：2023- 100

                  莲花健康产业集团股份有限公司
   关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 11 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股          600186      莲花健康            2023/12/5




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）


2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 11 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
10.06%股份的股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙），在 2023 年 11 月 29 日
提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东
大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

    公司董事会于 2023 年 11 月 29 日收到控股股东芜湖市莲泰投资管理中心
（有限合伙）《关于提请 2023 年第四次临时股东大会增加审议事项的临时提案的
函》，提请公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会增加审
议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《莲花健康产业集团股份有限公司章程》和
《莲花健康产业集团股份有限公司股东大会议事规则（2020 年 2 月修订）》等法
律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案内容。
    芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）持有公司股份 180,509,529 股，占公
司总股本的 10.06%，系公司控股股东，提请增加股东大会临时提案的提议符合
上述规定。新增提案属于股东大会职权范围，公司董事会审核后同意将上述提案
作为临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。临时提案为非累积投
票议案。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 24 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分
召开地点：河南省周口市项城市东方办事处孙营村颖河路西、纬二十六路南公司
会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日
                  至 2023 年 12 月 11 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)    股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
 非累积投票议案
 1       《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担             √
         保的议案》
 2       《关于调整高级管理人员职务名称及修订<公              √
         司章程>的议案》
 3       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案 1、2 已经公司于 2023 年 11 月 23 日召开的第九届董事会第七次会
   议审议通过。议案 3 已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第九届董事会第
   八次会议审议通过。相关内容请详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日
   报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司在上海证券交易所网站
   上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                     莲花健康产业集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 1 日
                          授权委托书

莲花健康产业集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 11
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                  同意       反对      弃权

1        《关于公司及全资子公司为控股孙公
         司提供担保的议案》

2        《关于调整高级管理人员职务名称及
         修订<公司章程>的议案》

3        《关于修订<独立董事工作制度>的议
         案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。