证券代码：600191          证券简称：华资实业        编号：临 2023-033


                   包头华资实业股份有限公司
             第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


         重要内容提示：

         ●本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，

董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。

         ●本次董事会会议全部议案，获得通过。



     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话、邮件、
微信方式发出。会议于 2023 年 10 月 27 日在公司二楼会议室以现场加
通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，
董事马浩先生因被公安机关采取强制措施未能出席本次会议。
    （四）本次董事会由董事长李延永先生主持。全部高管和监事列席
会议。
    二、董事会会议审议情况

    (一) 关于公司《2023年三季度报告》
    与会董事认真审议了公司《2023 年三季度报告》，认为公司严格按
照相关法律、法规的要求规范运作，公司 2023 年三季度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
三季度报告的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实、准确地反映了公司当期的经营管理和财
务状况等事项。

   表决结果为：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                   包头华资实业股份有限公司

                                           董 事 会

                                      2023 年 10 月 31 日