证券代码：600223            证券简称：福瑞达         编号：临 2023-056


           鲁商福瑞达医药股份有限公司
   第十一届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会2023年第五次临时会议于2023年

12月7日发出通知，并于2023年12月12日以通讯方式召开。本次董事会由董事长贾庆

文先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本

次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

    经参会董事审议表决，通过以下议案并形成如下决议：

    一、全票通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交公司2023年第二次临时

股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于修订<公司章程>

的公告》（临2023-057）。

    二、全票通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，并提交公司2023

年第二次临时股东大会审议，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董

事工作制度》。

    三、全票通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》，

同意将公司董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会，在原有职责基础上增

加ESG工作职责，并同步修订《董事会专门委员会实施细则》。

    四、通过《关于转让控股下属公司鲁商福瑞达健康投资有限公司90%股权暨关联

交易的议案》，具体事项详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于转让鲁商福瑞达

健康投资有限公司90%股权暨关联交易的公告》（临2023-058）。

    由于该议案涉及关联交易，在参与本次表决的5名董事中存在关联董事2名，会

议以3票同意，0票反对，0票弃权，2名关联董事回避的表决结果审议通过。

    五、全票通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2023

年12月28日14：30时在山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室召开公司2023
年第二次临时股东大会，具体内容详见《鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023

年第二次临时股东大会的通知》（2023-059）。

    特此公告。




                                         鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会

                                                           2023年12月13日