证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2023-022
广西桂冠电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2201
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,078,816,640
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 89.8055
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定，大会由副董事长黄中良先生主持，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 13 人，出席 10 人，董事（非独立董事）李凯先生、邓慧敏女
士、李香华先生因公务原因无法参加会议。
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王维琦先生、李彦治先生因公务原因无
法参加会议；
3、 董事会秘书吴育双先生出席会议；公司副总经理施健升先生、总会计师张克
岩先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,077,193,745 99.9770 1,622,895 0.0230 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,077,193,745 99.9770 1,622,895 0.0230 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,077,193,745 99.9770 1,622,895 0.0230 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,077,193,745 99.9770 1,622,895 0.0230 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,782,340 99.9995 34,300 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,077,193,745 99.9770 1,622,895 0.0230 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年贷款融资额度和担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,782,340 99.9995 34,300 0.0005 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司拟注册发行 30 亿元超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,782,340 99.9995 34,300 0.0005 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年续聘会计师事务所并支付其费用议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,040,640 99.9890 776,000 0.0110 0 0.0000
10、 议案名称：关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,015,295,107 99.9988 34,300 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2023 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,782,340 99.9995 34,300 0.0005 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,078,782,340 99.9995 34,300 0.0005 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股股 6,617,828,989 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
446,612,915 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以
下普通股股 14,340,436 99.7613 34,300 0.2387 0 0.0000
东
其中:市值
50 万以下 12,689,146 99.7304 34,300 0.2696 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万 1,651,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上普通股
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022 460,9
34,30
5 年度利润分配 53,35 99.9925 0.0075 0 0.0000
0
预案 1
关于公司 2023
460,2
年续聘会计师 776,0
9 11,65 99.8316 0.1684 0 0.0000
事务所并支付 00
1
其费用议案
关于预计公司
460,9
2023 年日常关 34,30
10 53,35 99.9925 0.0075 0 0.0000
联交易计划的 0
1
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，经参与表决的二分之一以上股
东表决通过。
关联股东中国大唐集团有限公司已对议案 10：《关于预计公司 2023 年日常
关联交易的议案》进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通
过的各项决议均合法有效。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议