股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                 编号： 2023-024




                   广西桂冠电力股份有限公司
          第九届董事会第二十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”或“桂冠电力”)

第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场+通讯表决

方式召开。会议通知及文件于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出。

会议由董事长李凯先生主持，本次会议应出席董事 13 人，实际出席

董事 13 人。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有

限公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

     一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

投资开发新能源发电项目的议案》。

     同意公司投资建设广西宜州安马乡肯坝村光伏项目（75MW）、来

宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目（115MW）、烟台福山回里

农光互补项目（150MW）共三个光伏项目，金沙县岩孔风电场项目（50

MW）一个风电项目。合计项目总投资额约 21.8863 亿元，资金来源为

资本金 30%，银行贷款 70%。

     肯坝项目由公司全资子公司广西大唐桂宜新能源有限公司投资

建设；

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    小平阳项目由公司全资子公司大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限

公司投资建设；

    福山项目由公司新设全资子公司大唐桂冠（烟台福山区）能源投

资有限公司投资建设，注册资本为 100 万元人民币，注册地为山东省

烟台市福山区；

    岩孔项目由公司新设全资子公司大唐桂冠（金沙）新能源有限公

司投资建设，注册资本为 100 万元人民币，注册地为贵州省毕节市金

沙县。

    详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于投资开发新能

源发电项目的公告》（公告号：2023-025）。

       二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修

订<广西桂冠电力股份有限公司经理层薪酬管理办法>等 2 个办法的

议案》。
    同意修订《广西桂冠电力股份有限公司经理层薪酬管理办法》、
《广西桂冠电力股份有限公司经理层业绩考核管理办法》，并发布实
施。

    特此公告。




                                      广西桂冠电力股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 6 月 27 日


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