股票代码：600236             股票简称：桂冠电力                编号：2023-032




                   广西桂冠电力股份有限公司
    关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     ●本次新增的日常关联交易是基于安全生产和正常经营的需要，

不影响公司的独立性，公司主营业务不会对关联方形成依赖。

     ●本次新增的日常关联交易尚需提交股东大会审议。



     一、新增 2023 年度日常关联交易计划情况

     2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过

了《关于预计公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，预计煤炭采购、

财务及相关一体化平台运行维护服务、财务共享服务系统运行维护服

务、技术服务、新能源技术服务、风机检修运维服务、物资集采配送

服务、技术咨询服务、设备监理服务等 9 类日常关联交易，涉及金额

578,674.65 万元。

     基于安全生产和正常经营的需要，计划新增以下日常关联交易：

机组大修试验、项目验收和后评价等火电技术服务业务 350 万元。

     追加上述关联交易后，预计公司 2023 年度日常关联交易业务总

额不超过 579,024.65 万元。

     本议案尚需提交股东大会审议。
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    （一）新增日常关联交易项目及原因

    委托中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研

究院为公司所属火电企业（合山火电厂）提供机组大修试验、项目验

收和后评价等技术服务。该公司是合山火电厂的技术监督服务单位，

熟悉合山火电厂设备性能、运行状况，技术实力雄厚，是集战略规划、

科技研发、技术监督、技术服务、科技信息于一体的企业科研院所，

对于规范发电企业的生产技术服务项目，提高机组运行效率, 确保机

组运行安全稳定，发挥着重要的技术支撑作用。

    （二）2023 年度新增日常关联交易计划

    新 增 后 ， 公 司 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 计 划 预 计 金 额 为

579,024.65 万元，具体情况如下：
                                                  已披露计划数   新增计划数
  关联业务类型                关联方
                                                    （万元）     （万元）
    煤炭采购         大唐国际燃料贸易有限公司      73,710.00
财务及相关业务一体   湖南大唐先一科技有限公司公
                                                     170.00
化平台运行维护服务               司
财务共享系统运行维   湖南大唐先一科技有限公司公
                                                     138.65
      护服务                     司
水电/新能源技术服    中国大唐集团科学技术研究总
                                                    6,100.00
       务            院有限公司水电科学研究院
                     中国大唐集团科学技术研究总
   火电技术服务      院有限公司中南电力试验研究      600.00        350.00
                                 院
                     北京唐浩电力工程技术研究有
  新能源技术服务                                     120.00
                               限公司
                     大唐东北电力试验研究院有限
  新能源技术服务                                     60.00
                               公司
   风机检修运维      大唐贵州能源服务有限公司        110.00
                     中国水利电力物资集团有限公
 物资集采配送服务                                  480,667.00
                                 司
发展建设项目可研等   中国大唐集团技术经济研究院
                                                    5,377.00
  技术咨询服务             有限责任公司
   技术咨询服务      大唐可再生能源试验研究院有     2,749.00
                                       2
                                         限公司
          设备监检服务            北京中唐电咨询有限公司        8,873.00
               小计                                            578,674.65        350.00
               总计                                            579,024.65

              二、新增的关联方基本情况和关联关系

              （一）关联方基本情况
       公司名称        中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

       公司性质        国有独资

       法定代表人      潘定立

       注册资本        10,000

       主要股东        中国大唐集团有限公司 100%

                       技术检测；工程项目管理：技术开发、转让、咨询、推广、技术服务；技术

       主营业务        进出口；软件开发；市场调查；经济信息咨询（不含中介服务）；工程和技

                       术研究与试验发展；环境监测：零售仪器仪表、机械设备。

       住所            河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路 56 号中原金融产业园 13 号楼

              （二）关联方主要财务数据

              1.2022 年度主要财务数据（经审计）
   关联方名称          总资产(万元)     净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）
中国大唐集团科学技
术研究总院有限公司       29,548.44           0.00              12,365.17             2,266.89
中南电力试验研究院

              2.截至 2023 年 6 月 30 日主要财务数据（未经审计）
关联方名称            总资产(万元)     净资产（万元） 主营业务收入（万元） 净利润（万元）
中国大唐集团科学
技术研究总院有限
                        29,109.54             0                5,964.18              2,082.77
公司中南电力试验
    研究院

              （三）与上市公司的关联关系

              1.中国大唐集团有限公司是公司的控股股东，持有桂冠电力

       51.55%股权。

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   2.中国大唐集团有限公司持有中国大唐集团科学技术研究总院

有限公司 100%股权，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司是由

中国大唐集团有限公司直接控制的法人；中国大唐集团科学技术研究

总院有限公司中南电力试验研究院为中国大唐集团科学技术研究总

院有限公司的分公司，与桂冠电力的关系构成关联关系。

   因此，中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研

究院与桂冠电力的关系均符合关联关系。

    （四）关联交易履约能力分析

   中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

是依法存续的企业法人，经营状况良好，具备提供火电技术服务的履

约能力。

    三、新增的关联交易的主要内容和定价政策

   根据公司正常生产经营需要与上述关联方发生火电技术服务日

常关联交易。

    （一）技术服务

    1.技术服务委托方

   公司所属合山火电厂委托中国大唐集团科学技术研究总院有限

公司中南电力试验研究院为所属合山火电厂提供 2023 年技术监督、

电气预试、技术咨询、项目验收和后评价等各种技术服务。

    2.定价依据

   （1）火电技术监控、特殊服务项目的定价主要依据发电生产技术

服务招标结果和参照国内同行业或本地区同类机组技术服务业务的

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交易单价，经双方协商后确定。

   （2）电气设备预试服务工作参照国内同行业或本地区同类机组电

气设备预试业务的交易单价，经双方协商后确定。

    3.结算方式

    技术服务的工作内容基本上与时间进度一致，结算方式为“季度

支付、年度结算”，经双方验明质量合格并出具本项目验收单后结算。

    四、新增关联交易计划的审议程序

    2023 年 8 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十七次会议审议

通过了《关于新增公司 2023 年日常关联交易计划的议案》，会议的召

开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，关联董事按照

《公司章程》的有关规定回避表决，该项议案尚需提交公司股东大会

审议。

    独立董事对该议案进行了事前审核，同意提交董事会审议，在董

事会审议过程中发表独立意见，认为：表决时关联董事回避表决，关

联交易表决程序合法。关联交易行为规范，不存在损害公司及其它股

东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响。

对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易对关联人形成依赖。

    五、新增的关联交易目的和对公司的影响

    公司的关联交易是基于安全生产和正常经营的需要。

    中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院

能够为公司所属火电企业提供专业化的技术服务。

    以上与关联方的合作均是以双方经营效率最优化为基础所做的

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市场化选择，充分体现了专业化、集约化的经营原则，与上述关联方

的交易，不损害交易双方的利益，并有利于优化配置资源，提高管理

效率，对公司的经营发展有积极影响，关联交易遵循公平、公开、公

正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，对桂

冠电力 2023 年以及未来财务状况，经营成果不产生不利影响。

    六、备查文件

   （一）第九届董事第二十七次会议决议；

   （二）独立董事对新增公司 2023 年日常关联交易的事前认可意见；

   （三）独立董事对新增公司 2023 年日常关联交易的独立意见。



    特此公告




                                    广西桂冠电力股份有限公司
                                                       董事会
                                            2023 年 8 月 19 日




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