证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-052
陕西建工集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 295
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,725,413,952
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.3135
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，
董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏健先生现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,724,859,352 99.9796 99,000 0.0036 455,600 0.0168
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,652,452 99.9720 55,900 0.0020 705,600 0.0260
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,362,452 99.7779 55,900 0.0020 5,995,600 0.2201
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,890,352 99.9807 55,900 0.0020 467,700 0.0173
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,902,452 99.9812 55,900 0.0020 455,600 0.0168
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,600,352 99.7866 5,813,600 0.2134 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,719,557,252 99.7851 5,856,700 0.2149 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 228,373,837 99.6489 99,000 0.0431 705,600 0.3080
9、 议案名称：关于公司 2023 年度授权申请债务融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,859,352 99.9796 99,000 0.0036 455,600 0.0168
10、 议案名称：关于公司 2023 年度授权对外投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,847,252 99.9792 111,100 0.0040 455,600 0.0168
11、 议案名称：关于公司 2023 年度授权新增融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,550,943,915 93.5984 174,014,437 6.3848 455,600 0.0168
12、 议案名称：关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,724,902,452 99.9812 55,900 0.0020 455,600 0.0168
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 2,473,935,223 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5%普通
股股东 163,498,712 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 82,166,417 93.3921 5,813,600 6.6079 0 0.0000
其中:市值
50 万以下
普通股股
东 8,605,335 98.5343 128,000 1.4657 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 73,561,082 92.8254 5,685,600 7.1746 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
6 关 于 公 司 2022 244,615,129 97.6785 5,813,600 2.3215 0 0.0000
年度利润分配预
案的议案
7 关 于 公 司 2022 244,572,029 97.6613 5,856,700 2.3387 0 0.0000
年度计提资产减
值准备的议案
8 关 于 公 司 2023 227,323,837 99.6473 99,000 0.0433 705,600 0.3094
年度日常经营性
关联交易预计的
议案
11 关 于 公 司 2023 75,958,692 30.3314 174,014,437 69.4866 455,600 0.1820
年度授权新增融
资担保额度的议
案
12 关于公司续聘 249,917,229 99.7957 55,900 0.0223 455,600 0.1820
2023 年 会 计 师
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 12 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 11 为特别决
议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过；议案 8 涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公
司、陕西建工实业有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
备查文件
1、陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司 2022 年年度股东大
会的法律意见书