陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料



公司代码：600248                    公司简称：陕西建工




        陕西建工集团股份有限公司
       2023 年第三次临时股东大会
                      会议资料




                    2023 年 6 月 27 日
          陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




                           目    录



会 议   须 知 ---------------------------------------------- 1

会 议   议 程 ---------------------------------------------- 2

议案一：关于公司拟修订《公司章程》的议案 --------------------- 4

议案二：关于子公司拟提供担保的议案 --------------------------- 6
         陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




                       会 议 须 知


    一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
    二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披
露前，各参会人员均须严格保密。
    三、参加会议人员
    2023 年 6 月 20 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东授
权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    四、大会各项内容均记入会议记录，由参会的股东、董事、
监事、高级管理人员签字。
    五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式。




                             1
            陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料



                        会 议 议 程


       现场会议时间：2023 年 6 月 27 日（星期二）上午 10：30
       网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 27 日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2023 年 6 月 27 日 9:15-15:00
       现场会议地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工
集团股份有限公司总部第一会议室
    召集人：陕西建工集团股份有限公司董事会
       参加人：
           1.截止 2023 年 6 月 20 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代
表。
           2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
       主持人：公司董事长张义光先生
       表决方式：现场投票与网络投票相结合
       会议议程：
    一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数，说明授权委托
情况，介绍到会人员。
    二、主持人宣布会议开始。
    三、审议下列议案：

                                2
         陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




    议案一：《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》
    议案二：《关于子公司拟提供担保的议案》
    四、选举计票人和监票人。
    五、对上述议案进行投票表决。
    六、宣布现场会议表决结果。
    七、见证律师发表见证意见。
    八、与会股东、董事、监事和高级管理人员在会议记录上签
字。
    九、宣布现场会议休会。待网络投票结果产生后，确定本次
股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。




                             3
             陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




议案一：


             关于公司拟修订《公司章程》的议案


各位股东及股东代表：
       公司拟修订《公司章程》，主要修订事宜如下：
       一、变更公司证券简称
       公司拟于近期将证券简称由“陕西建工”变更为“陕建股份”，
并写入《公司章程》。
       二、变更注册资本及股份总数
       公司于 2023 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成了 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授
予登记工作并取得了《证券变更登记证明》。本次共向 450 名激
励对象授予 8000 万股限制性股票。授予登记完成后，公司总股
本由 3,688,882,286 股增加至 3,768,882,286 股。
       三、具体修订情况
       根据上述事宜，公司拟对《公司章程》中相关条款进行如下
具体修订：
序号               原文                             修订后
       第四条. 公司注册名称： 陕西建    第四条. 公司注册名称： 陕西建工
       工集团股份有限公司               集团股份有限公司
 1     公司英文名称：Shaanxi            公司英文名称：Shaanxi
       Construction Engineering Group   Construction Engineering Group
       Corporation Limited。            Corporation Limited
                                    4
             陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料



序号                原文                                修订后

                                            公司简称：陕建股份。
       第六条.公司注册资本为人民币          第六条.公司注册资本为人民币
 2
       3,688,882,286 元。                   3,768,882,286 元。
       第十九条.公司股份总数为              第十九条.公司股份总数为
       3,688,882,286 股，公司的股本结       3,768,882,286 股，公司的股本结构
 3
       构为：人民币普通股                   为：人民币普通股 3,768,882,286
       3,688,882,286 股。                   股。

       除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。详见公司于
2023 年 6 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《公司章程》全文。
       现提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理限制性
股票激励计划、章程变更等引起的工商变更登记手续。有关变更
最终以工商登记机关核准的内容为准。
       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
       本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
       请各位股东及股东代表审议。




                                        5
           陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料



议案二：


              关于子公司拟提供担保的议案


各位股东及股东代表：
    为满足陕西汉丰华邑实业有限公司（以下简称“汉丰华邑”）
项目建设融资需要，公司子公司陕西建工第五建设集团有限公司
（以下简称“五建集团”）拟为其全资子公司汉丰华邑在中国农
业银行股份有限公司富平支行、成都银行股份有限公司西安分行
开展的固定资产项目贷款业务提供连带责任保证担保，担保金额
1 亿元，担保期限 10 年，本次担保不存在反担保。待公司股东
大会审议通过后，将正式签署担保协议。
    一、被担保人基本情况
    被担保人名称：陕西汉丰华邑实业有限公司
    统一社会信用代码：91610528MA6Y9WCT9W
    成立时间：2019 年 12 月 20 日
    法定代表人：杨步荣
    注册地址：陕西省渭南市富平县频山大道 1 号
    主要办公地点：陕西省渭南市富平县频山大道 1 号
    注册资本：1000 万元
    主营业务：新型金属材料、新型轻钢结构、金属制品的设计、


                               6
           陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




生产、加工及销售等
    主要股东或实际控制人：汉丰华邑是五建集团持股 100%的
全资子公司
    最近一年又一期主要财务数据：
    截止 2022 年 12 月 31 日，汉丰华邑资产总额 6,130.23 万元、
负债总额 6,534.32 万元、净资产-404.09 万元、营业收入 0 万
元、净利润 37.57 万元（经审计）；截止 2023 年 3 月 31 日，汉
丰华邑资产总额 6,241.09 万元、负债总额 6,646.79 万元、净资
产-405.7 万元、营业收入 0 万元、净利润-1.61 万元（未经审计）。
    截至 2023 年 6 月 8 日，被担保人不存在影响偿债能力的重
大或有事项。
    二、担保协议的主要内容
    相关担保协议尚未签署。
    三、担保的必要性和合理性
    被担保人汉丰华邑成立时间较短，自身融资能力较弱，银行
要求由五建集团为该融资提供担保，并将其作为融资放款的前提
条件。目前汉丰华邑资信状况良好，未发生偿债逾期风险，有能
力按时偿还融资，不会损害上市公司利益。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2023 年 6 月 8 日，公司及其控股子公司对外担保总额
为 182.0175 亿 元 ， 公 司 对 控 股 子 公 司 提 供 的 担 保 总 额 为
181.7505 亿元，上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资

                                 7
         陕西建工 2023 年第三次临时股东大会会议资料




产的 77.44%和 77.32%。公司无对控股股东和实际控制人及其关
联人提供的担保。公司无逾期担保。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过。
    请各位股东及股东代表审议。




                             8