证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-077
陕西建工集团股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,674,807,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.9708
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，
董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2、 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.04 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.20 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
2.21 议案名称：本次可转债方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
8、 议案名称：关于制定公司未来三年（2023 年-2025 年）分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,806,744 99.9625 1,000,590 0.0375 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,673,820,944 99.9631 986,390 0.0369 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,662,885,691 99.5542 11,921,643 0.4458 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 关于公司符合向不 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
特定对象发行可转
换公司债券条件的
议案
2.01 本次发行证券的种 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
类
2.02 发行规模 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.03 债券期限 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.04 票面金额及发行价 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
格
2.05 债券利率 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.06 还本付息的期限和 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
方式
2.07 转股期限 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.08 转股价格的确定及 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
其调整
2.09 转股价格向下修正 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
条款
2.10 转股股数确定方式 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
以及转股时不足一
股金额的处理方法
2.11 赎回条款 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.12 回售条款 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.13 转股后的股利分配 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.14 发行方式及发行对 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
象
2.15 向原股东配售的安 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
排
2.16 债券持有人会议相 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
关事项
2.17 本次募集资金用途 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.18 募集资金存管 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.19 担保事项 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.20 评级事项 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
2.21 本次可转债方案的 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
有效期
3 关于公司向不特定 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券预案的议案
4 关于公司向不特定 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券方案论证分
析报告的议案
5 关于公司向不特定 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券募集资金使
用可行性分析报告
的议案
6 关于公司前次募集 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
资金使用情况报告
的议案
7 关于公司向不特定 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券之债券持有
人会议规则的议案
8 关于制定公司未来 199,871,521 99.5018 1,000,5 0.4982 0 0.0000
三年（2023 年-2025 90
年）分红回报规划的
议案
9 关于公司向不特定 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
对象发行可转换公
司债券摊薄即期回
报及填补措施的议
案
10 关于提请股东大会 199,885,721 99.5089 986,390 0.4911 0 0.0000
授权董事会办理相
关事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 11 项议案，均为非累积投票议案。其中，议案 2 涉及逐项
表决，其 21 个子议案均获逐项表决通过；议案 1 至议案 10 为特别决议议案，获
得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 4 日
备查文件目录
1、陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2023年第四次临时股
东大会的法律意见书
