证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-035
广汇能源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,566,932,771
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
39.5428
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持
本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持
本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，亲自出席 9 人，委托出席 2 人，其中：
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席
会议，董事刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托董事马晓燕代为
出席会议；董事梁逍、倪娟、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭
学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事会主席刘光勇及
监事王国林、李旭、陈瑞忠以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及高管出席情况：董事会秘书、副总经理阳贤现
场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕
现场出席会议；董事、常务副总经理梁逍，法务总监徐云以通讯方式
出席会议；董事、副总经理刘常进因出差原因未能亲自出席会议委托
董事马晓燕代为出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,480,157 99.8265 2,976,414 0.1160 1,476,200 0.0575
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,562,479,157 99.8265 3,236,914 0.1261 1,216,700 0.0474
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,480,157 99.8265 2,985,914 0.1163 1,466,700 0.0572
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,562,009,486 99.8082 3,574,685 0.1393 1,348,600 0.0525
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,565,622,271 99.9489 1,044,000 0.0407 266,500 0.0104
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,562,498,457 99.8273 2,976,414 0.1159 1,457,900 0.0568
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2023 年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,557,917,074 99.6488 7,540,397 0.2937 1,475,300 0.0575
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,551,295,232 99.3908 15,233,039 0.5934 404,500 0.0158
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,535,772,313 98.7861 30,755,958 1.1981 404,500 0.0158
10、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,535,921,813 98.7919 30,334,358 1.1817 676,600 0.0264
11、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2023 年员工持股计划
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,535,754,813 98.7854 30,619,958 1.1929 558,000 0.0217
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,538,713,990 98.9007 27,669,581 1.0779 549,200 0.0214
13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,563,182,732 99.8539 3,344,939 0.1303 405,100 0.0158
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司 2022
4 314,816,398 98.7879 2,514,147 0.7889 1,348,600 0.4232
年度财务决算报告
广汇能源股份有限公司 2022
5 317,368,645 99.5888 1,044,000 0.3276 266,500 0.0836
年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司 2022
6 年年度报告及 2022 年年度报 315,305,369 98.9413 1,915,876 0.6012 1,457,900 0.4575
告摘要
广汇能源股份有限公司关于
公司续聘会计师事务所及
7 310,723,986 97.5037 6,479,859 2.0334 1,475,300 0.4629
2023 年度审计费用标准的议
案
广汇能源股份有限公司关于
8 304,102,144 95.4258 14,172,501 4.4473 404,500 0.1269
更换董事的议案
广汇能源股份有限公司关于
9 288,579,225 90.5548 29,695,420 9.3183 404,500 0.1269
更换监事的议案
关于《广汇能源股份有限公
10 司 2023 年员工持股计划（草 288,728,725 90.6017 29,273,820 9.1860 676,600 0.2123
案）》及摘要的议案
关于《广汇能源股份有限公
11 司 2023 年员工持股计划管理 288,561,725 90.5493 29,559,420 9.2756 558,000 0.1751
办法》的议案
广汇能源股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会办
12 291,520,902 91.4779 26,609,043 8.3498 549,200 0.1723
理 2023 年员工持股计划相关
事宜的议案
广汇能源股份有限公司关于
13 315,989,644 99.1561 2,284,401 0.7168 405,100 0.1271
核销部分应收款项的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9、13 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 10-12 由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
