证券代码：600256            证券简称：广汇能源              公告编号：2023-055


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第八届第三十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2023 年 8 月 4 日以短信等通讯方式向各位董
事发出。
    （三）本次董事会于 2023 年 8 月 16 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（含独立
董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：董事、常务副总经理梁逍，董事、副
总经理刘常进，董事谭柏及独立董事谭学、高丽以通讯方式出席本次会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理
人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告及 2023 年
半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及《广
汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分
条款的公告》（公告编号：2023-056 号）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的议案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的公告》
（公告编号：2023-057 号）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临
时股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临
时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-058 号）。

    特此公告。




                                                 广汇能源股份有限公司董事会
                                                       二○二三年八月十八日




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