证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-077
广汇能源股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,612,456,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
40.2161
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次
会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事闫军、梁逍、谭柏、
刘常进以通讯方式出席会议；独立董事谭学、甄卫军以通讯方式出席
会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王毅、陈瑞忠以通讯
方式出席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况；董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕及法务总监徐云现
场出席会议；董事、总经理闫军，董事、常务副总经理梁逍，董事、
副总经理刘常进及安全总监勉玉龙以通讯方式出席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
1.01 韩士发 2,463,346,849 94.2923 是
1.02 闫 军 2,463,910,450 94.3139 是
1.03 马晓燕 2,487,530,296 95.2180 是
1.04 阳 贤 2,488,349,731 95.2494 是
1.05 李圣君 2,487,883,769 95.2315 是
1.06 薛小春 2,487,883,769 95.2315 是
1.07 鞠学亮 2,541,512,410 97.2843 是
1.08 周江玉 188,732,768 7.2243 否
2、广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
2.01 谭 学 2,549,486,187 97.5896 是
2.02 蔡镇疆 2,534,250,667 97.0064 是
2.03 甄卫军 2,562,903,495 98.1031 是
2.04 高 丽 2,690,395,259 102.9833 是
3、广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议
案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
序号 表决权的比例（%）
3.01 刘光勇 2,499,538,736 95.6777 是
3.02 李江红 2,595,157,552 99.3378 是
3.03 王 毅 2,471,813,125 94.6164 是
3.04 蒋德勇 2,513,521 0.0962 否
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
1.00 广汇能源股份有 限公 司
关于董事会换届 选举 非
独立董事的议案
1.01 韩士发 295,806,813 66.4859 - - - -
1.02 闫 军 296,370,414 66.6125 - - - -
1.03 马晓燕 319,990,260 71.9214 - - - -
1.04 阳 贤 320,809,695 72.1055 - - - -
1.05 李圣君 320,343,733 72.0008 - - - -
1.06 薛小春 320,343,733 72.0008 - - - -
1.07 鞠学亮 373,972,374 84.0545 - - - -
1.08 周江玉 188,732,768 42.4198 - - - -
2.00 广汇能源股份有 限公 司
关于董事会换届 选举 独
立董事的议案
2.01 谭 学 381,946,151 85.8466 - - - -
2.02 蔡镇疆 366,710,631 82.4223 - - - -
2.03 甄卫军 395,363,459 88.8623 - - - -
2.04 高 丽 522,855,223 117.5175 - - - -
3.00 广汇能源股份有 限公 司
关于监事会换届 选举 非
职工代表监事的议案
3.01 刘光勇 331,998,700 74.6204 - - - -
3.02 李江红 427,617,516 96.1118 - - - -
3.03 王 毅 304,273,089 68.3888 - - - -
3.04 蒋德勇 2,513,521 0.5649 - - - -
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3 均逐项表决由超过出席本次会议的全部股东（股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。
当选非独立董事人员：韩士发、闫军、马晓燕、阳贤、李圣君、薛小
春、鞠学亮
当选独立董事人员：谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽
当选非职工代表监事人员：刘光勇、李江红、王毅
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
