证券代码：600256            证券简称：广汇能源         公告编号：2023-081


                         广汇能源股份有限公司
                   监事会第九届第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
    （二）本次会议通知和议案于 2023 年 11 月 9 日以短信等通讯方式向各位
监事发出。
    （三）本次监事会于 2023 年 11 月 14 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：王毅、陈瑞忠以通
讯方式参加本次会议。
    （五）本次会议经半数以上监事共同推举由公司监事刘光勇先生主持。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会主
席的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意刘光勇为公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
    刘光勇个人简历：
    刘光勇 男，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公
司第八届监事会主席，党委书记。曾任广汇物流股份有限公司监事会主席；广
汇物流股份有限公司、广汇置业服务有限公司党委书记；新疆广汇实业投资（集
团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任；博尔塔拉蒙古自治州精河县县委
常委等。



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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第九届监事会联
系人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意李旭为公司第九届监事会联系人，任期至第九届监事会届满。
    李旭个人简历：
    李 旭 男，1984 年 9 月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现
任公司第八届监事会监事，审计部部长等。曾任新疆天润乳业股份有限公司审
计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届
选举推举监事的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意刘光勇为公司第九届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第九
届内部问责委员会委员共同组成公司第九届内部问责委员会。公司内部问责委
员会任期至第九届董事会、监事会届满。
    同意提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议
案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准
的方案》。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交
易预计范围暨形成关联担保的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关
联交易预计范围暨形成关联担保的公告》。（公告编号：2023-079 号）

    特此公告。

                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                     二○二三年十一月十五日

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