证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-086
广汇能源股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
27 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,595,476,731
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
39.9547
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持
本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理闫军先生主持
本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，亲自出席 10 人，委托出席会议 1 人。其中：
董事长韩士发因出差原因未能亲自出席会议委托董事闫军代为出席
会议；董事李圣君、薛小春、鞠学亮以通讯方式出席会议，独立董事
谭学、高丽以通讯方式出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出
席会议。
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、副总经理兼董事会秘书阳贤
现场出席会议；董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓
燕现场出席会议；常务副总经理梁逍，副总经理刘常进通讯方式列席
会议，法务总监徐云、安全总监勉玉龙现场列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届
选举推举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 2,594,072,731 99.9459 514,400 0.0198 889,600 0.0343
2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津
贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A
2,593,704,031 99.9317 1,323,100 0.0510 449,600 0.0173
股
3、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标
准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 2,593,369,331 99.9188 1,657,800 0.0639 449,600 0.0173
股
4、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交
易预计范围暨形成关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 2,593,881,931 99.9386 1,145,200 0.0441 449,600 0.0173
股
5、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
6、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事
规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,526,49 93.914 157,477,63 6.067 472,60 0.018
股 6 4 5 4 0 2
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,558,19 93.915 157,468,93 6.067 449,60 0.017
股 6 6 5 1 0 3
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
10、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《关联交易管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,437,535,19 93.914 157,468,93 6.067 472,60 0.018
股 6 7 5 1 0 2
11、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修订《累积投票制实施细
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,437,535,196 93.9147 157,488,935 6.0678 452,600 0.0175
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条
款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例 比例
类 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
型
A 2,426,137,9 93.475 152,101,20 5.860 17,237,60 0.664
股 22 6 6 3 3 1
13、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届
选举推举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 股 2,594,075,731 99.9460 951,400 0.0367 449,600 0.0173
14、议案名称：广汇能源股份有限公司关于第九届监事薪酬标准的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
比例 比例
类 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
型
A 2,593,714,731 99.9321 1,312,400 0.0506 449,600 0.0173
股
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司
2 426,163,995 99.5857 1,323,100 0.3092 449,600 0.1051
关于公司第九届董事会
董事津贴标准的议案
广汇能源股份有限公司
3 关于公司高级管理人员 425,829,295 99.5075 1,657,800 0.3874 449,600 0.1051
薪酬标准的议案
广汇能源股份有限公司
关于增加 2023 年度日常
4 426,341,895 99.6273 1,145,200 0.2676 449,600 0.1051
关联交易预计范围暨形
成关联担保的议案
广汇能源股份有限公司
12 关于修改《公司章程》部 258,597,886 60.4290 152,101,206 35.5429 17,237,603 4.0281
分条款的议案
广汇能源股份有限公司
14 关于第九届监事薪酬标 426,174,695 99.5882 1,312,400 0.3067 449,600 0.1051
准的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-11、13-14 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 12 由出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。关联股东李圣君已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：姜黎、付立新
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日