证券简称：广晟有色   证券代码：600259 公告编号：临 2023-026



               广晟有色金属股份有限公司
      第八届监事会 2023 年第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
2023 年第四次会议，于 2023 年 6 月 20 日以通讯方式召开。本次会
议通知于 2023 年 6 月 15 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席
监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并
主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议作出决议如下：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公
司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员
充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司
为董事、监事及高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合
规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议
案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。



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特此公告。



             广晟有色金属股份有限公司监事会

                 二○二三年六月二十一日




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