证券简称：广晟有色    证券代码：600259     公告编号：临 2023-025



                广晟有色金属股份有限公司
          第八届董事会 2023 年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年第四次会议于 2023 年 6 月 20 日，以通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 6 月 15 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监
事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为公司及
董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。详见公司公告“临 2023-
027”）
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中喜
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。（详
见公司公告“临 2023-028”）
    公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构，主要负责公司 2023 年度财务报告审计及 2023 年内部 控
制审计，聘期 1 年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司
高级管理人员 2023 年度经营业绩考核与绩效薪酬兑现实施方案的议案》。
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特此公告。




             广晟有色金属股份有限公司董事会
                   二○二三年六月二十一日




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