北方股份：内蒙古北方重型汽车股份有限公司八届八次董事会决议公告2023-06-03
证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2023-011
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
八届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●全体董事出席本次会议。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
2.本次会议通知于 2023 年 5 月 22 日以电子邮件、电话及专人送
达相结合的方式告知全体董事。
3.本次会议于 2023 年 6 月 2 日上午 8:30 在内蒙古包头市稀土开
发区北方股份大厦四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开
并形成决议。
4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参
加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过关于《推举吕莹为公司第八届董事会独立董事候选
人》的议案。（独立董事候选人简历详见附件 1，独立董事意见详见
1
附件 2，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日公告）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议通过关于《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议
案。（内容详见同日“2023-012”公告）
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于八届八次董事会审议有关事项的独立意见。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日
报备文件：八届八次董事会决议
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附件 1：独立董事候选人简历
吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大
学本科学历，学士学位，高级工程师。
1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局任工程师；
1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用零部件局任副主任科
员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划
处任副主任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部生
产司计划一处任主任科员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业
部生产与信息统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 月在
中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至今，
在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副秘书长；2018
年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司总经理。
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附件 2：独立董事意见
内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事
关于推举吕莹为公司第八届董事会
独立董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的要求，
作为公司的独立董事，我们在公司八届八次董事会召开前审阅了独立
董事候选人的相关资料，就本次董事会推举吕莹为公司第八届董事会
独立董事候选人发表独立意见如下：
1.本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2.独立董事候选人吕莹诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理
论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所担任独立董事职务的要
求；
3.同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：苏子孟、张继德、向勇
2023年6月2日
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