内蒙古北方重型汽车股份有限公司
  2023 年第一次临时股东大会
           会议资料




       2023 年 6 月 19 日




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                               会议须知


    为维护投资者合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率，保证股东大会
的顺利进行，根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，
特制定本须知，望出席现场股东大会的全体人员遵照执行。
    一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真
履行法定义务，自觉维护会场秩序，遵照其他股东的合法权益。
    四、要求发言（或提问）的股东应在大会正式召开前三十分钟到股东大会秘
书处登记，填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言（或提问），
股东发言（或提问）应举手示意，并按照会议安排进行，时间不超过 5 分钟。
    五、股东发言（或提问）应围绕会议议题进行，涉及公司商业秘密或可能损
害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    六、大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东（或股东授
权代表）以其持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场会议
表决以书面投票表决方式进行。
    七、公示聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
    八、为确保会场秩序，进入会场后，请将手机关闭好调至静音状态。谢绝个
人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。


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                                   会议议程
    现场会议时间：2023 年 6 月 19 日下午 14 点 30 分
    网络投票时间：2023 年 6 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交
易系统投票平台），2023 年 6 月 19 日 9:15-15:00（互联网投票平台）。
    现场会议地点：内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
    会议召集人：公司董事会
    会议主持人：董事长 李军
    与会人员：
    1.截止 2023 年 6 月 12 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代
理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投
票时间内参加网络投票；
    2.董事、监事、高级管理人员；
    3.公司聘请的见证律师；
    4.其他人员。
    现场会议安排：
    （一）主持人宣布会议开始
    1.主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
    2.董事会秘书宣读股东大会须知；
    3.大会推选计票人和监票人。
    （二）逐项审议下列议案
   1.关于《推举吕莹为公司第八届董事会独立董事》的议案。
   （三）股东提问与发言
   （四）股东对议案进行审议并表决
   （五）休会，统计表决情况
   （六）复会，监票人宣布议案表决结果
   （七）主持人宣读股东大会决议
   （八）律师发表法律意见
   （九）签署会议决议和会议记录

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（十）主持人宣布会议结束




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议案一



         关于《推举吕莹为公司第八届董事会
                   独立董事》的议案


各位股东及股东代表：
    苏子孟从 2016 年 12 月 22 日公司 2016 年第四次临时股
东大会起担任公司独立董事，任期满 6 年。根据“同一独立
董事连续任职不得超过 6 年”的规定，苏子孟辞去公司独立
董事职务。董事会对苏子孟任职期间诚信勤勉、尽职尽责表
示衷心的感谢。
    经董事会提名委员会审查提名，经八届八次董事会审议
通过，拟推举吕莹为公司第八届董事会独立董事，津贴拟定
为 8 万元人民币/年，任期从 2023 年第一次临时股东大会通
过之日起计算，与本届董事会任期相同。
    附：吕莹简历
    吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居
留权，大学本科学历，学士学位，高级工程师。
    1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局
任工程师；1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用
零部件局任副主任科员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国
家机械工业委员会生产司计划处任副主任科员；1988 年 8 月

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—1994 年 2 月在原机械电子工业部生产司计划一处任主任科
员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业部生产与信息
统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 月在中国
机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至
今，在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副
秘书长；2018 年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公
司总经理。
    该议案已经公司八届八次董事会审议通过，现提交公司
2023 年第一次临时股东大会予以审议。


    以上议案，请审议。


              内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
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