证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2023-031
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场 1 号楼
19 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,706,921,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.9388
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
2、 议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,756,104 0.6301 29,030 0.0018
5、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,109,154 99.3665 10,783,804 0.6317 29,030 0.0018
6、 议案名称：《关于 2023 年度担保额度预计及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,696,109,154 99.3681 10,785,134 0.6319 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：关联股东回避表决
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 406,736,854 97.4168 10,785,134 2.5832 0 0.0000
8、 议案名称：《关于聘请 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,696,136,854 99.3681 10,785,104 0.6318 30 0.0001
9、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,696,136,884 99.3681 10,785,104 0.6319 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10、 《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举王瑞丰先生为公司
10.01 1,695,848,569 99.3512 是
第九届董事会董事
选举王维韬先生为公司
10.02 1,695,834,260 99.3504 是
第九届董事会董事
选举张艳梅女士为公司
10.03 1,695,834,360 99.3504 是
第九届董事会董事
选举王钟涛先生为公司
10.04 1,695,848,560 99.3512 是
第九届董事会董事
选举张永春先生为公司
10.05 1,695,848,561 99.3512 是
第九届董事会董事
选举徐辉先生为公司第
10.06 1,703,658,562 99.8088 是
九届董事会董事
11、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举王方明先生为公司
11.01 1,695,789,372 99.3477 是
第九届董事会独立董事
选举王进先生为公司第
11.02 1,695,789,365 99.3477 是
九届董事会独立董事
选举李星国先生为公司
11.03 1,695,790,468 99.3478 是
第九届董事会独立董事
12、《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
选举杜美厚先生为公司
12.01 1,695,789,373 99.3477 是
第九届监事会监事
选举孙淑芬女士为公司
12.02 1,695,792,463 99.3479 是
第九届监事会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例
议案名称 比例
序号 票数 （% 票数 （% 票数
（%）
） ）
《公司 2022 年度利润 45.17 10,783,8 54.67
5 8,909,154 29,030 0.1473
分配方案》 37 04 90
《关于 2023 年度担保
45.31 10,785,1 54.68
6 额度预计及授权的议 8,936,854 0 0.0000
41 34 59
案》
《关于预计公司 2023
45.31 10,785,1 54.68
7 年度日常关联交易额 8,936,854 0 0.0000
41 34 59
度的议案》
《关于聘请 2023 年度
45.31 10,785,1 54.68
8 审计及内部控制审计 8,936,854 30 0.0003
41 04 56
机构的议案》
选举王瑞丰先生为公 43.85
10.01 8,648,569
司第九届董事会董事 24
选举王维韬先生为公 43.77
10.02 8,634,260
司第九届董事会董事 98
选举张艳梅女士为公 43.78
10.03 8,634,360
司第九届董事会董事 03
选举王钟涛先生为公 43.85
10.04 8,648,560
司第九届董事会董事 23
选举张永春先生为公 43.85
10.05 8,648,561
司第九届董事会董事 23
选举徐辉先生为公司 83.45
10.06 16,458,562
第九届董事会董事 28
选举王方明先生为公
43.55
11.01 司第九届董事会独立 8,589,372
22
董事
选举王进先生为公司
43.55
11.02 第九届董事会独立董 8,589,365
22
事
选举李星国先生为公
43.55
11.03 司第九届董事会独立 8,590,468
78
董事
选举杜美厚先生为公 43.55
12.01 8,589,373
司第九届监事会监事 22
选举孙淑芬女士为公 43.56
12.02 8,592,463
司第九届监事会监事 79
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 6 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过；议案 1-5、议案 7-12 经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的半数以上通过；议案 5-8、议案 10-12 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘亚楠、徐发敏
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合
法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日
备查文件：
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司 2022 年年度股东大会
的法律意见书。