证券代码：600277            证券简称：亿利洁能       公告编号：2023-055
债券代码：163399            债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692            债券简称：20 亿利 02

                      亿利洁能股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在北京
市朝阳区光华路 15 号亿利生态广场一号楼 19 层会议室召开公司第九届董事会第
三次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参
会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有
效的。
    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                   2023 年 10 月 28 日




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