证券代码：600277            证券简称：亿利洁能       公告编号：2023-062
债券代码：163399            债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692            债券简称：20 亿利 02

                      亿利洁能股份有限公司
                 第九届董事会第四次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日以通讯
方式召开公司第九届董事会第四次会议。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9
人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。
    会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
    一、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    同意对公司《独立董事制度》进行修订。
    本议案尚需提交公司股东大会议审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关
于修订<独立董事制度>的议案》。股东大会召开时间另行通知。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           亿利洁能股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 16 日




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