证券代码：600283       证券简称：钱江水利     公告编号：临 2023-027



                            钱江水利开发股份有限公司
                  第七届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司七届二次临时监事会会议于 2023 年 5 月 9 日下午

2:30 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应到监事 3 人，实

到监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会

主席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议：

     一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候

选人》的议案, 提名张敏娜、冯晋为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（详

见当天公告临 2023-031）。

    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。



     二、审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>部分条款》的议案（详见当

天公告临 2023-032）。

    表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。

    以上第一、二议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                     钱江水利开发股份有限公司监事会

                                                 2023 年 5 月 10 日




                                     1