证券代码：600283         证券简称：钱江水利             公告编号：临 2023-032



                    钱江水利开发股份有限公司
       关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年5月9日召开第

七届监事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司监事会议事规

则>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订)》《上

市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司监

事会议事规则》作相应地修订。主要修订内容如下：
              旧条款                                修订后的新条款
第五条 监事会行使下列职权：            第五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告   （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行
进行审核并提出书面审核意见；           审核并提出书面审核意见；监事应对定期报告
（二）检查公司财务；                   签署书面确认意见。
…                                     （二）检查公司财务；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会   …
不履行《公司法》规定的召集和主持股东   （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履
大会职责时召集和主持股东大会；         行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责
（六）向股东大会提出提案；             时召集和主持股东大会；同时向证券交易所备
（七）依照《公司法》第一百五十二条的   案。
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；   （六）向股东大会提出提案；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行   （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、   对董事、高级管理人员提起诉讼；
律师事务所等专 业机构协助其工作，费    （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；
用由公司承担。                         必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所
                                       等专 业机构协助其工作，费用由公司承担。
第六条 监事会的监督权具体包括：        第六条 监事会的监督权具体包括：
（一）业务执行监督权，包括调查公司业   （一）业务执行监督权，包括调查公司业务及
务及财务状况，查核财务薄册和合同、文   财务状况，查核财务薄册和合同、文件，并请

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件，并请求董事会提出报告的权限；       求董事会提出报告的权限；
（二）公司会计审核权，对董事会半年和   （二）公司会计审核权，对董事会季度、半年
年度各种会计表册（营业报告书、资产负   和年度各种会计表册（营业报告书、资产负债
债表、损益表、财务账目等）进行核对，   表、损益表、财务账目等）进行核对，调查实
调查实际情况，将其意见作成报告书递交   际情况，将其意见作成报告书递交股东大会；
股东大会；                             …
…
第十三条 监事会定期会议应每 6 个月召   第十三条 监事会定期会议应每三个月召开一
开一次。出现下列情况之一的，监事会应   次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日
当在十日内召开临时会议：               内召开临时会议：
…                                     …




                                            钱江水利开发股份有限公司董事会

                                                            2023年5月10日




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