证券代码：600283           证券简称：钱江水利           公告编号：临 2023-030



                    钱江水利开发股份有限公司
     关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开第七届

董事会第九次临时会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分

条款的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议及表决。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022年修订)》《上市

公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运

作》等法律法规和规章的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司董事会议

事规则》作相应地修订。主要修订内容如下：
        旧条款                               修订后的新条款
第三条 公司设董事会，对    第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会由十一名
股东大会负责；董事会由九   董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长一
名董事组成，其中独立董事   至二人。
三人，设董事长一人，副董
事长一人。
第六条 董事会对股东大会    第六条 董事会行使下列职权：
负责，行使下列职权：       …
…                         （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定
（十）聘任或者解聘公司总   其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者
经理、董事会秘书；根据总   解聘公司副经理、财务负责人、总法律顾问等其他高级管理
经理的提名，聘任或者解聘   人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
公司副总经理、财务负责人   …
等高级管理人员，并决定其   （十六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。投
报酬事项和奖惩事项；       票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披
…                         露信息。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持
（十六）可以在股东大会召   股比例限制；
开前公开向股东征集投票     …
权。投票权征集应采取无偿
的方式进行，并应向被征集
人充分披露信息；
…
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第七条 …                   第七条…
在法律法规允许的情况下，    在法律法规允许的情况下，公司股东大会授权董事会的交
公司股东大会授权董事会      易审批权限是：对外投资：投资额占公司最近一期经审计净
的交易审批权限是：对外投    资产 20%以内；收购或出售资产：资产总额占公司最近一期
资：投资额占公司最近一期    经审计总资产 30%以内；抵押或质押资产：资产金额占公司
经审计净资产 20%以内；收    最近一期经审计净资产 20%以内；委托理财：投资额占公司
购或出售资产：资产净额占    最近一期经审计净资产 10%以内；资金融入或借出权限：资
公司最近一期经审计净资      金金额占公司最近一期经审计净资产 20%以内；关联交易：
产 20%以内；抵押或质押资    交易总标的额占公司最近一期经审计净资产 5%以内；对外
产：资产金额占公司最近一    担保：担保金额占公司最近一期经审计净资产 10%以内（涉
期经审计净资产 20%以内；    及章程第四十一条规定的担保事项，还应提交股东大会审
委托理财：投资额占公司最    议）。
近一期经审计净资产 10%以
内；资金融入或借出权限：
资金金额占公司最近一期
经审计净资产 20% 以内；关
联交易：交易总标的额在人
民币 2,000 万元以下；对外
担保：担保金额占公司最近
一期经审计净资产 10%以内
（涉及章程第四十一条规
定的担保事项， 还应提交
股东大会审议）。




                                            钱江水利开发股份有限公司董事会

                                                            2023年5月10日




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