钱江水利开发股份有限公司




2 0 2 3 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会
                 会 议 资 料
                                          2023 年第二次临时股东大会




 钱江水利开发股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会


            时        间     表(现场)


1.9：00—9：30 股东及股东代表登记、签到

2.9：30—10：00 作报告（具体见议程）

3.10：00—                 审议、表决及其它内容




       时        间        表(网络投票)

    2023 年 11 月 17 日（星期五）

  上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
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                        会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公
司”）根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告〔2022〕13 号）等文件的有关要求，制定本须
知。
    一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规
定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
    二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件
（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关
事宜。
    三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月
17 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 11 月 17
日 9：30 前到公司会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员
的引导下进入会场安排的位置入座。9：30 会议开始，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总
数，股东签到登记即终止，未在 9：30 前登记的股东和股东代表不
能参加现场会议表决。
    四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、本次大会的议案中，议案涉及关联股东回避表决，议案为特
别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表
决权的三分之二以上通过。
    六、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司
通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
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现重复投票的，以第一次投票结果为准。
   现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代
表和一名监事代表共同负责计票、监票。
   七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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        钱江水利开发股份有限公司
      2023 年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、审议议案
1. 关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有
限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东大会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限
      公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案


    中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（以下简称
“华东院”）因混合所有制改革，于 2023 年 10 月 20 日在
北京产权交易所公开挂牌转让其水务资产。
    根据挂牌公告，钱江水利开发股份有限公司（以下简称
“公司”）拟参与此次挂牌项目的竞买。
    华东院水务资产涉及污水处理及乡镇供水，形式有 BOT
和委托运营。项目总规模 15.533 万吨/日，其中：6 座污水
处理厂合计处理能力 14.533 万吨/天，1 座乡镇水厂（站）
处理能力 1 万吨/天。本次挂牌的标的公司共 3 家，华东院
持股 51%和 100%不等，分别为：东阳市华辰水务有限公司、
东阳市中电建水务有限公司、福建华东水务有限公司，具体
情况详见《钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标中
国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出
售项目暨关联交易的公告》（公告临 2023-055）。
    本议案已经公司 2023 年 10 月 31 日召开的第八届董事
会第一次临时会议审议通过。现提交公司 2023 年第二次临
时股东大会审议。
    请各位股东予以审议。


                                   2023 年 11 月