证券代码：600285        证券简称：羚锐制药       公告编号： 2023-027 号

                   河南羚锐制药股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议
于 2023 年 5 月 9 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 5 月 19 日上午 8：30 在
河南省新县将军路 666 号公司一楼接待室以现场方式召开，参加会议的监事应为
3 名，实际参加会议的监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

    一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    选举李进先生担任公司第九届监事会主席，任期三年。
    李进，男，汉族，1965 年 4 月生，本科学历。曾任河南羚锐制药股份有限
公司总经理助理、副总经理等职。现任公司监事会主席。
    表决结果：     3 票赞成，   0 票反对，    0 票弃权。

    特此公告。




                                        河南羚锐制药股份有限公司监事会
                                               二〇二三年五月二十日