河南羚锐制药股 份有 限公司独 立 童事

          关于第 九届董事会第 二 次会议相关事项 的独 立 意见

     根据 《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事规则》、 《上市公司
股权激励管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及 《河
南羚锐制药股份有限公司章程》的有关规定,我 们作为河南羚锐制药股份有限公
                “    ”
司 (以 下简称     公司 )的 独 立董事,现 就公司回购注 销部分限制性股票及 2021
年限制性股票激励计划第 二期解锁条件成就 、2021年 员工 持股计划第 二个解锁

期考核指标 完成情况等相关事宜发表独 立 意见如下   :




    一、关于 回购注销部分限制性股票事宜的独立意见


    因 2名 激励对 象离职及 14名 激励对象考核未达到 100%解 除限售条件 ,公 司
拟 回购注销上述激 励对象不得解除限售 的 155,688股 限制性股票 ,本 次回购注销

限制性股票的原因 、数量 、价格等相关事宜符合 《上 市公司股权激励管理办法》、

 《河南羚锐制药股 份有 限公司 2021年 限制性股票激励计划 (草 案 )》 的有关规定   ;




本次回购注销部分限制性股票不会对公司财 务状况和经 营成果产生重大影响;本

次回购注销事项相关审批 程序合法合规 ,不 存在损害公司及股东利益的情形 。我
们 同意本次回购注销 部分 限制性股票及调整 回购价格相关事 项 。


    二、关于 2021年 限制性股票激励计划第 二 期解锁 条件成就的独 立 意见


    经 核查 ,公 司 2021年 限制性股票激励计划第 二期解锁条件 已经成就 ,符 合

 《上 市公司股权激励 管 理 办法 》等法律法规及公司限制性股票激 励计划 的相关规

定 ,未 发生不得解除限售 的情形 :本 次可解除限售的 170名 激励对象均符合解锁

条件 ,激 励对象主体 资格合法 、有效 :本 次解锁决策程序符合法律 、行政法规及
 《公司 章程 》的规定 ,会 议程序合法 、决议有效 ,不 存在损害公司及全体股东 、

特别是 中小股东利益 的情形 。我们 同意按照激励计划 的规定对 2021年 限制性股

票激励计划进行第 二 次解锁 。

    三 、关于 2021年 员 工持股计划第 二个解锁期考核指标完成情况 的独 立 意见

    经核查 ,公 司 2021年 员工 持股计划第 二个解锁期解锁条件 已经成 就 ,符 合
公司 《2021年 员 工 持股计划管理办法》及公司 《2021年 员工 持股计划 》等相 关
规定 ,相 关议案 内容和履行 的程序合法合规 ,不 存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形 ,我 们 同意按照员工 持股计划的规定对 2021年 员工 持股计

划进行第 二次解锁 。

     (以 下无 正 文 )
      (此 页无 正 文 ,为 河 南羚锐 制药股份有 限公司独 立 董事关 于第 九届董事 会第

二 次会 议相关事项 的独 立 意见签字 页 )




    独立萤事签字



                    净g''                               钧 歹烫F'′
    李   慧                                梅夏英   :
                                                          '∷




                    '桕 白
    杨   钧




                                               二 0二 三年六月二十日