证券代码：600288             证券简称：大恒科技                编号：临2023-015

                 大恒新纪元科技股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二
次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 6 月 8 日
以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的
召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

    董事会同意定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）下午 14 点在北京市海淀区苏
州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年年度股东大会，会议的
召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。
    议案的具体内容详见公司与本公告同日披露的《公司关于召开 2022 年年度
股东大会的通知》（2023-016）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                 大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                         董事会
                                                          二〇二三年六月九日