证券代码：600288            证券简称：大恒科技           编号：临 2023-026

                 大恒新纪元科技股份有限公司
         第八届董事会第二十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四
次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式
召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

    《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要
    《公司2023 年半年度报告》摘要披露在上海证券报及上海交易所网站
（www.sse.com.cn），《公司2023年半年度报告》全文披露在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                             大恒新纪元科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                  二〇二三年八月十六日