证券代码：600288              证券简称：大恒科技         编号：临 2023-029

                    大恒新纪元科技股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五
次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 25
日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议
的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决
议：

       《公司 2023 年第三季度报告》
    《公司 2023 年第三季度报告》披露在上海证券报、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。




                                               大恒新纪元科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二〇二三年十月二十六日