证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2023-054 号


          安琪酵母股份有限公司
    第九届董事会第十八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年6月25
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十八次会
议的通知。会议于2023年6月30日以现场和通讯相结合的方
式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际
参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及
高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，其中议案三表决时关联董事熊涛、肖明
华、周琳、郑念、王悉山回避表决，无关联董事一致通过，
同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公
司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体表决情况如
下：
    一、关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-056 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独
立意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-057 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第十八次会议相关事项的独
立意见”。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     三、关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-058 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计的事前认
可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九
届董事会第十八次会议相关事项的独立意见”。
    公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股
份有限公司董事会审计委员会关于调整公司 2023 年度日常
关联交易预计的书面审核意见”。
    华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“华泰联合证
券有限责任公司关于安琪酵母股份有限公司调整 2023 年度
日常关联交易预计的核查意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    特此公告。




                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2023年7月1日