证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临 2023-059 号


           安琪酵母股份有限公司
     第九届董事会第十九次会议决议公告
     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


     安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年7月4日
以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十九次会议
的通知。会议于2023年7月6日以现场和通讯相结合的方式在
公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会
董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及高级
管理人员列席了会议。
     本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案
并进行了逐项表决，具体表决情况如下：
     一、关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-061 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关
事项的独立意见”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-062 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2023年7月8日