证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临 2023-091 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十二次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。


    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年10月13
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十二次
会议的通知。会议于2023年10月23日以现场和通讯相结合的
方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实
际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合
《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，
会议审议了以下议案并进行了表决，具体表决情况如下：
    一、公司 2023 年第三季度报告
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                   2023年10月25日