证券代码：600298     证券简称：安琪酵母   临 2023-095 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十三次
会议的通知。会议于2023年11月20日以现场和通讯相结合的
方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实
际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关
条款的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-097 号”公告。修改后的全文详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限
公司章程（2023 年 11 月修订）》”。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项
目方案的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-098 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见”。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）关于回购公司股份方案的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-099 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见”。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （四）关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-100 号”公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                          安琪酵母股份有限公司董事会
                                2023年11月21日