证券代码：600298   证券简称：安琪酵母    临 2023-106 号


          安琪酵母股份有限公司
  第九届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13
日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十四次
会议的通知。会议于2023年12月16日以现场和通讯相结合的
方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实
际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员
及高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及
《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母
及食品配料业务的议案
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-108 号”公告。
    独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见”。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-109 号”公告。
     独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网
站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独
立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见”。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     （三）关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案
     内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的“临 2023-110 号”公告。
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                           安琪酵母股份有限公司董事会
                                 2023年12月19日