证券代码：600310           证券简称：广西能源           公告编号：临 2023-123
债券代码：151517           债券简称：19 桂东 01


                      广西能源股份有限公司
                第九届监事会第二会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议的通知于

2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式

召开。应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席

人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整 2023 年度日常关

联交易预计额度的议案》：

    监事会认为：公司调整 2023 年度日常关联交易预计额度能有效地保障公司正常

生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公

正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董

事进行了回避表决，其程序合法；关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东

的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意调整 2023 年度日常关

联交易预计额度。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于调整 2023 年度日常关

联交易预计额度的公告》。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<广西能源股份有


                                      1
限公司监事会议事规则>的议案》：

    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履

行监督职责，完善公司法人治理结构，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限

公司监事会议事规则》，监事会同意公司对《监事会议事规则》进行修订。制度全文

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。



                                              广西能源股份有限公司监事会

                                                   2023 年 12 月 12 日




                                    2