证券代码：600331               证券简称：宏达股份              编号：临 2023-022




                        四川宏达股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的
                                 公        告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》及《公司章程》等相关规定，四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）
已完成新一届董事会、监事会的换届选举及选举董事长，聘任高级管理人员、董
事会秘书和证券事务代表的相关工作。
    2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，选举产生了第十届董事会非
独立董事、独立董事，共同组成公司第十届董事会，董事任期与第十届董事会一
致；选举产生了第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的
两名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，监事任期与第十届监事会一致。
    2023 年 5 月 9 日，公司召开第十届董事会第一次会议，会议审议通过了《关
于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十届董事会专门委员
会组成人员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，上述人员任期与第十届董事会一致。
    本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前，公司董事会成员、监事会成
员、高级管理人员及证券事务代表情况如下：
    一、第十届董事会组成情况
    （一）董事长：黄建军；
    （二）董事会成员：黄建军、帅巍、王延俊、刘应刚、蒲堂东、张建、郑亚
光（独立董事）、陈云奎（独立董事）、李军（独立董事）。
    二、董事会专门委员会组成情况：


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   董事会专门委员会名称            主任委员                      委员

        审计委员会                  郑亚光                  黄建军、陈云奎

        提名委员会                  陈云奎                  黄建军、郑亚光

     薪酬与考核委员会               郑亚光                  黄建军、李 军

        战略委员会                  黄建军                  李   军、帅 巍

   三、第十届监事会组成情况
    监事会成员：钟素清（监事会召集人）、邓佳（职工代表监事）、宋杨（职工
代表监事）。
    四、高级管理人员组成情况
    （一）总经理：黄建军（兼）；
    （二）常务副总经理：帅巍；
    （三）副总经理：王延俊、刘应刚；
    （四）董事会秘书：王延俊（兼）；
    （五）财务总监：帅巍（兼）；
    （六）总工程师：杨守明。
    五、证券事务代表
    证券事务代表：傅婕
    特此公告。
    附件：相关人员简历




                                              四川宏达股份有限公司董事会
                                                   2023 年 5 月 10 日




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    附件：相关人员简历
    黄建军，男，59 岁。工程师，高级经济师，工商管理硕士。现任四川宏达
股份有限公司董事长兼总经理。1987 年 7 月，重庆大学采矿系毕业。2005 年 7
月，考获中国市场学会颁发的《中华人民共和国市场总监业务资格证书》。2006 年
6 月，获得澳门科技大学工商管理硕士学位。历任四川省什化股份有限公司矿山
矿长助理、副矿长，矿长兼书记；四川省什化股份有限公司供销公司经理、四川
省什化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司董事、副总经理、总经理。
    黄建军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的
情形；截至本公告披露日，黄建军先生现持有宏达股份股票 143,000 股。
    帅巍，男，48 岁。高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师、高级会
计师、中国注册税务师。现任四川宏达股份有限公司董事、常务副总经理、财务
总监兼财务部经理。2011 年 7 月毕业于南开大学 EMBA 专业，获高级管理人员工
商管理硕士学位；2013 年 2 月获得证券从业资格。历任四川什化股份有限公司
财务部副经理，四川宏达股份有限公司财务部副经理、经理，四川信托有限公司
财务管理中心总经理，四川宏达股份有限公司董事、总会计师兼财务部经理。
    帅巍先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的
情形；截至本公告披露日，帅巍先生现持有宏达股份股票 10,000 股。
    王延俊，男，49 岁。现任四川宏达股份有限公司董事、副总经理兼董事会
秘书。参加上海证券交易所第十九期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书
资格证书。1999 年至 2014 年 5 月任四川宏达股份有限公司董事会秘书。2014
年 6 月至 2015 年 6 月任四川信托有限公司机构客户部副总经理。2015 年 10 月
至 2021 年 4 月 27 日，任四川宏达股份有限公司董事。2015 年 6 月至今，任四
川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
    王延俊先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指


                                    3
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员
的情形；王延俊先生具备《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公
司章程》等对董事会秘书任职资格的条件，不存在上海证券交易所《股票上市规
则》第 4.4.4 条所列不得担任上市公司董事会秘书的任何一种情形。截至目前，
王延俊先生未持有宏达股份股票。
    刘应刚，男，52 岁。大学学历，工程师。现任四川宏达股份有限公司董事、
副总经理、磷化工基地副总经理。先后从事磷复肥及湿法炼锌生产技术管理及经
营工作。2001 年至今历任四川宏达股份有限公司生产分厂厂长，分公司总经理
助理，主管生产技术及经营工作副总经理。
    刘应刚先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员
的情形。截至本公告披露日，刘应刚先生未持有宏达股份股票。
    蒲堂东，男，42 岁。现任四川宏达股份有限公司董事，纪委书记；四川宏
达股份有限公司磷化工基地总经理助理兼人力资源部经理。大学学历，具备证券
公司经营层高级管理人员任职资格，上海证券交易所董事会秘书任职资格，证券
从业资格，基金从业资格，国家保密人员从业资格。先后从事行政后勤管理、物
资采购管理、人力资源管理、基建工程项目管理、保密管理及营销管理相关工作。
2007 年至今历任四川宏达（集团）有限公司行政管理部总经理、办公室主任，
宏信证券有限责任公司董事会秘书兼董事会办公室、总裁办公室、保密办公室总
经理，四川宏达股份有限公司总经理助理、下属分子公司总经理助理、副总经理。
    蒲堂东先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日，蒲堂东先生未持有宏达股份股票。
    张建，男，50 岁。中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士。张建先生在
投资银行及企业融资方面有超过 20 年经验，持有中国江西财经大学经济学及法
律学士学位以及香港中文大学工商管理硕士学位。张建先生现任新华联集团董事
兼任新丝路文旅有限公司及新华联资本有限公司的执行董事，以及科达制造股份


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有限公司(证券代码：600499)的副董事长及新华联文化旅游发展股份有限公司
（证券代码：000620）、华联瓷业股份有限公司（证券代码：001216）的董事、
赛轮集团股份有限公司（证券代码：601058）董事、四川宏达股份有限公司（证
券代码：600331）董事。
    张建先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和控股股
东不存在关联关系，与宏达股份持股 5%以上的股东新华联控股有限公司（为宏
达股份第二大股东，持股比例 8.63%）存在关联关系，不存在上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市
公司董事的情形。截至本公告披露日，张建先生未持有宏达股份股票。
    郑亚光，男，52 岁。管理学博士，副教授，资深财务专家。1989.9-1996.7
在西南农业大学完成本科和硕士研究生学习。1996.7-1999.2 任职财政部驻四川省
财政监察专员办事处，其间（1998.2-1999.2）在南充市财政局锻炼；1999.3-2011.3
任职西南财经大学会计学院，其间（2001-2006）师从郭复初教授攻读博士学位
（会计学专业财务管理方向），任财务系副主任、硕士研究生导师、博士研究生
导师组成员；2011.3-2012.3 由独立董事出任原云南绿大地生物科技股份公司（证
券代码：002200）董事长，并代行董事会秘书职责。2011 年取得深圳证券交易
所董秘资格，2009 年取得深圳证券交易所独立董事资格。2012.4 起在西南财经
大学从事 MBA、MPAcc《财务管理》《财务报表分析》《财务管理理论与实践》
等课程教学工作，并于 2014.12 出任四川大学锦江学院会计学院副院长、商学院
副院长至今。曾任四川南格尔医学科技股份公司独立董事、巴中市农村商业银行
外部监事。现任四川宏达股份有限公司独立董事，重庆宗申动力机械股份有限公
司（证券代码：001696）、四川新荷花中药饮片股份有限公司、四川中江农村商
业银行股份有限公司独立董事。
    郑亚光先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日，郑亚光先生未持有宏达股份股票。
    陈云奎，男，55 岁。1989 年毕业于四川大学法律系，获法学学士，1999 年
获得执业律师资格，2015 年获得独立董事资格。先后在渠县人民检察院、深圳


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中达集团股份有限公司、四川君合律师事务所、四川展华律师事务所工作。现任
四川展华律师事务所合伙人、律师，四川宏达股份有限公司独立董事。
    陈云奎先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日，陈云奎先生未持有宏达股份股票。
    李军，男，56 岁。四川大学化工系教授。1995 年毕业于四川联合大学,取得
博士学位；1996 年 12 月至 2000 年 6 月,任职成都科技大学化工系副教授；2000
年 10 月至 2001 年 11 月,为东京农工大学访问学者；2000 年 7 月至今，任职四川
大学化工系教授。2007 年 4 月 10 日，参加上海国家会计学院独立董事任职资格
培训并获得独立董事资格证书。现任四川宏达股份有限公司独立董事。
    李军先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形。
截至本公告披露日，李军先生未持有宏达股份股票。
    杨守明，男， 59岁。研究生学历，高级工程师。现任四川宏达股份有限公
司总工程师。
    杨守明先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股
5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情
形；截至本公告披露日，杨守明先生未持有宏达股份股票。
    钟素清，女，51 岁。现任四川宏达股份有限公司监事会召集人。1994 年至
1999 年就职于四川什化集团有限公司财务部；2000 年至 2007 年就职于四川宏达
股份有限公司财务部任主办会计；2008 年至 2014 年担任四川宏达股份有限公司
磷化工基地财务部副经理。2015 年至今担任四川宏达股份有限公司财务部副经
理。2017 年 5 月 18 日起任宏达股份监事，2017 年 11 月 30 日起任宏达股份监事
会召集人。
    钟素清女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第


                                     6
1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本
公告披露日，钟素清女士未持有公司股份。
    邓佳，女，38岁。现任四川宏达股份有限公司职工代表监事。2007年7月—
2008年5月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地磷铵分厂；2008年5月—2011
年11月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地安全保卫部；2011年11月—2016
年12月就职于四川宏达股份有限公司行政部；2016年12月---2022年2月任四川宏
达股份有限公司行政部副经理；2022年2月至今任四川宏达股份有限公司行政部
经理；2017年11月30日起任四川宏达股份有限公司监事会职工监事。
    邓佳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公
告披露日，邓佳女士未持有公司股份。
    宋杨，女，46岁。现任四川宏达股份有限公司职工代表监事。2000年1月-2015
年3月就职于四川宏达股份有限公司磷化工基地行政部，2015年3月—2017年3月
就职于四川宏达股份有限公司党群工作部；2017年3月至今任四川宏达股份有限
公司磷化工基地行政部副经理；2022年4月28日起任四川宏达股份有限公司职工
代表监事。
    宋杨女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以
上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司监事的情形。截至本公
告披露日，宋杨女士未持有公司股份。
    傅婕，女，38岁。现任四川宏达股份有限公司证券事务代表。2014年参加上
海证券交易所第五十期上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。
2007年2月—2012年6月就职于四川宏达（集团）有限公司行政管理部；2012年7
月至今，就职于四川宏达股份有限公司董事会办公室。2014年5月至2022年4月任
四川宏达股份有限公司监事；2014年5月至今任四川宏达股份有限公司证券事务
代表。
    傅婕女士与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持股5%
以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《股票上市规则》等法律法


                                     7
规规定的不得担任上市公司证券事务代表的任何一种情形。截至目前，傅婕女士
未持有宏达股份股票。




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