证券代码：600331             证券简称：宏达股份            公告编号：临 2023-033




                        四川宏达股份有限公司
                   第十届董事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）第十届董事会
第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2023 年
8 月 29 日以通讯表决方式召开。会议由董事长黄建军先生主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议一致通过《宏达股份 2023 年半年度报告全文及摘要》。
    宏达股份 2023 年半年度报告全文及摘要详见 2023 年 8 月 31 日上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn；宏达股份 2023 年半年度报告摘要同时刊登
于 2023 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    该议案经董事会审计委员会和全体独立董事同意，独立董事对此发表了独立
意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                  四川宏达股份有限公司董事会
                                                              2023 年 8 月 31 日


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